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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ✿、准确im电竞官网入口ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿，误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　特别提示ღღ✿：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据ღღ✿，已经公司内部审计部门审计ღღ✿，未经会计师事务所审计ღღ✿，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异ღღ✿，请投资者注意投资风险ღღ✿。

　　报告期内ღღ✿，公司生产经营总体情况较好ღღ✿，实现营业总收入575,077.38万元 ღღ✿，比去年同期增加180,457.08万元ღღ✿，同比增长 45.73%ღღ✿；营业利润58,866.23万元ღღ✿，比去年同期增加30,507.70万元ღღ✿，同比增长107.58%ღღ✿；利润总额为60,178.61万元ღღ✿，比去年同期增加31,934.77万元ღღ✿，同比增长113.07%ღღ✿；归属于上市公司股东的净利润为43,057.09万元ღღ✿，比去年同期增加16,227.53万元ღღ✿，同比增长165.33%ღღ✿；基本每股收益为0.4077元ღღ✿，比去年同期增长108.65%ღღ✿；报告期内利润增加主要原因是ღღ✿：工程机械市场需求稳定ღღ✿，业务收入增长ღღ✿；年内avmax已完成第四次股权交割ღღ✿，合并增加ღღ✿。

　　2018年度营业收入同比增长45.73%ღღ✿，主要为工程行业复苏及公司推行差异性竞争战略所致BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღღ✿，与利润相关的科目增加主要是因为营业收入增加所致ღღ✿。

　　公司2018年10月23日披露了《山河智能装备股份有限公司2018年第三季度报告全文》预计报告期内的经营业绩为ღღ✿：归属于上市公司股东净利润盈利46,248.45万元一54362.21万元ღღ✿，比上年同期上升185%一235%ღღ✿。

　　公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预告存在差异ღღ✿。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为43,057.09万元ღღ✿，与公司2018年第三季度报告中披露的业绩预告下限46,248.45万元差异3,191.36万元ღღ✿，差异率为7.41%ღღ✿，主要为计提资产减值准备总额略高于预测值ღღ✿。

　　1.经公司现任法定代表人ღღ✿、主管会计工作的负责人ღღ✿、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表ღღ✿；

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2019年2月22日以通讯送达的方式发出ღღ✿，于2019年2月27日上午9ღღ✿：00以通讯方式召开ღღ✿。会议应到董事6人ღღ✿，实到董事6人ღღ✿。会议由公司董事长何清华先生主持ღღ✿。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》ღღ✿、《公司章程》ღღ✿、公司《董事会议事规则》相关规定ღღ✿，会议合法有效ღღ✿。

　　一ღღ✿、会议以同意6票ღღ✿、反对0票ღღ✿、弃权0票的表决结果审议通过《关于对公司全资子公司增资ღღ✿、变更经营范围并更名的议案》ღღ✿；

　　现结合公司实际情况ღღ✿，拟对全资子公司湖南华安基础工程有限公司进行增资(均以现金6,992万元按每股1.00元增持6,992万股)ღღ✿、变更名称和变更经营范围ღღ✿，并相应修改公司章程ღღ✿。

　　同意授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理该全资子公司公司名称ღღ✿、经营范围ღღ✿、注册资本变更以及章程备案等手续ღღ✿，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求ღღ✿，对公司名称ღღ✿、公司经营范围和章程进行必要的修改ღღ✿，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息ღღ✿。

　　【具体内容详见《中国证券报》ღღ✿、《证券时报》ღღ✿、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网】

　　二ღღ✿、会议以同意6票ღღ✿、反对0票ღღ✿、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》ღღ✿；

　　同意公司2018年度计提坏账准备ღღ✿、存货跌价准备ღღ✿、可供出售金融资产共计17,380.78万元ღღ✿。

　　三ღღ✿、会议以同意6票ღღ✿、反对0票ღღ✿、弃权0票的表决结果审议通过《关于2018年度资产核销的议案》ღღ✿；

　　公司原注册资本为人民币1,056,068,465.00元ღღ✿，于近期完成了2018年限制性股票激励计划授予登记上市ღღ✿，向548名激励对象授予32,040,000.00股限制性股票ღღ✿。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日出具了CAC证验字[2019]0018号验资报告ღღ✿，对公司截至2019年1月28日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验后认为ღღ✿：截至2019年1月28日止ღღ✿，贵公司已收到股权激励对象缴纳的出资款合计人民币95,158,800.00元ღღ✿，全部以货币资金出资ღღ✿，其中增加注册资本（股本）32,040,000.00元ღღ✿，增加资本公积63,118,800.00元ღღ✿。

　　综上所述ღღ✿，公司本次限制性股票发行新股32,040,000.00股后ღღ✿，公司注册资本由原先的 1,056,068,465.00元增加至1,088,108,465.00元ღღ✿。现拟对《公司章程》相应条款进行调整,并备案新的《公司章程》ღღ✿：

　　2018年12月28日ღღ✿，公司召开2018年第五次临时股东大会ღღ✿，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案ღღ✿。授权董事会就本次股权激励计划办理修改《公司章程》ღღ✿、办理公司注册资本的变更登记等事项ღღ✿。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度资产核销的议案》ღღ✿，为进一步加强公司的资产管理ღღ✿，防范财务风险ღღ✿，公允地反映公司的资产ღღ✿、财务状况及经营成果ღღ✿，使会计信息更加真实可靠ღღ✿，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定ღღ✿，结合公司实际情况ღღ✿，公司对各类资产进行了清查ღღ✿，拟对相关资产进行核销ღღ✿。具体情况如下ღღ✿：

　　本次资产核销的主要原因是ღღ✿：上述应收款项的债务人已死亡ღღ✿、注销（或破产）ღღ✿、相关偿债责任人及担保人已失联或经终审判决申请执行财产后ღღ✿，并连续催收已超三年仍无法回款或冻结资产的ღღ✿，相关偿债人及担保人列入失信名单ღღ✿；或债务人逾期未履行其偿债义务并拖回设备后且有明显特征表明无法收回的应收款项下ღღ✿，公司审核确认无法收回的ღღ✿。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记ღღ✿，做到账销案存ღღ✿。

　　本次资产核销事项ღღ✿，真实反映企业财务状况ღღ✿，符合会计准则和相关政策要求ღღ✿，符合公司的实际情况ღღ✿，不存在损害公司和股东利益的行为ღღ✿，本次资产核销不涉及公司关联方ღღ✿。

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策ღღ✿、内部控制制度的有关规定ღღ✿，公司对应收款项坏账采用备抵法核算ღღ✿，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备ღღ✿。

　　公司于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十八次会议已审议通过《关于2018年度资产核销的议案》ღღ✿，公司独立董事发表了独立意见ღღ✿，公司监事会亦发表了书面意见ღღ✿；该事项已经董事会审计委员审议ღღ✿。

　　因本次资产核销金额合计9,106.92万元ღღ✿，影响归属于母公司所有者的净利润72.07万元ღღ✿，无需提交股东大会审议ღღ✿。

　　2018年1-6月核销4,059.55万元ღღ✿，影响归属于母公司所有者的净利润217.69万元ღღ✿，加上本次核销的金额ღღ✿，全年核销金额共计13,166.47万元ღღ✿，影响归属于母公司所有者的净利润289.76万元ღღ✿，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%ღღ✿，本事项无需提交股东大会审议ღღ✿。

　　本次资产核销事项ღღ✿，真实反映企业财务状况ღღ✿，符合会计准则和相关政策要求ღღ✿，符合公司的实际情况ღღ✿，不存在损害公司和股东利益的行为ღღ✿，决策程序符合《公司法》ღღ✿、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღღ✿。同意本次资产核销事项ღღ✿。

　　公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销ღღ✿，符合公司的实际情况ღღ✿，能够公允反映公司的资产状况ღღ✿。公司董事会就该事项的审议程序合法合规ღღ✿，同意公司本次资产核销事项ღღ✿。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”ღღ✿、“本公司”）于2019年2月27日召开了第六届董事会第二十六次会议ღღ✿，会议审议通过《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》ღღ✿。公司需计提资产减值准备总额为17,380.78万元ღღ✿。根据相关规定ღღ✿，现将具体情况公告如下ღღ✿：

　　公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准ღღ✿：因债务人破产或者死亡BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღღ✿，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项ღღ✿，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项ღღ✿。

　　对可能发生的坏账损失采用备抵法核算ღღ✿，期末单独或按组合进行减值测试ღღ✿，计提坏账准备ღღ✿，计入当期损益ღღ✿。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项ღღ✿，经公司按规定程序批准后作为坏账损失ღღ✿，冲销提取的坏账准备ღღ✿。

　　公司将金额为人民币2000万元以上（含2000万元）的应收账款和金额为人民币2000万元以上（含2000万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项ღღ✿，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时ღღ✿，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额ღღ✿，单独进行减值测试ღღ✿，计提坏账准备ღღ✿；对于单项金额非重大的应收款项ღღ✿，如与对方存在争议或涉及诉讼ღღ✿、仲裁的应收款项ღღ✿、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等ღღ✿，公司将其单独进行减值测试ღღ✿，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额ღღ✿，确认减值损失ღღ✿，计提坏账准备ღღ✿。如经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合ღღ✿，根据各项组合计提坏账准备的比例ღღ✿，计算本期应计提的坏账准备ღღ✿。

　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备ღღ✿。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取ღღ✿；其他数量繁多ღღ✿、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备ღღ✿。

　　产成品ღღ✿、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货ღღ✿，在正常生产过程中ღღ✿，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额ღღ✿，确定其可变现净值ღღ✿；需要经过加工的材料存货ღღ✿，在正常生产经营过程中ღღ✿，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本ღღ✿、估计的销售费用和相关税费后的金额ღღ✿，确定其可变现净值ღღ✿；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货ღღ✿，其可变现净值以合同价值为基础计算ღღ✿，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的ღღ✿，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算ღღ✿。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备ღღ✿；但对于数量繁多ღღ✿、单价较低的存货ღღ✿，按照存货类别计提存货跌价准备ღღ✿。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的ღღ✿，减记的金额予以恢复ღღ✿，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回ღღ✿，转回的金额计入当期损益ღღ✿。

　　公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查ღღ✿，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值ღღ✿。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的ღღ✿、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的ღღ✿，且公司能对该影响进行可靠计量的事项ღღ✿。期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降ღღ✿，或在综合考虑各相关因素后ღღ✿，预期这种下降趋势属于非暂时性的ღღ✿，就认定其已发生减值ღღ✿，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出ღღ✿，确认减值损失ღღ✿。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认ღღ✿，不得通过损益转回ღღ✿。2018年度ღღ✿，公司根据可供出售金融资产的实际情况ღღ✿、基于谨慎性原则ღღ✿，拟计提可供出售金融资产减值准备金额预计不超过450万元ღღ✿。

　　公司计提坏账准备ღღ✿、存货跌价准备ღღ✿、固定资产减值准备及商誉减值准备共计17,380.78万元ღღ✿，上述计提资产减值准备计入公司2018年损益ღღ✿，共计减少公司2018年归属于母公司所有者的净利润16,860.07万元ღღ✿。

　　公司2018年度计提资产减值准备共计17,380.78万元ღღ✿，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行ღღ✿，计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况ღღ✿，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠ღღ✿，具有合理性ღღ✿。

　　公司监事会认为ღღ✿：公司本次计提资产减值准备的依据充分ღღ✿；计提符合企业会计准则等相关规定ღღ✿，符合公司实际情况ღღ✿，计提后更能公允反映公司资产状况ღღ✿，同意本次计提资产减值准备ღღ✿。

　　独立董事认为ღღ✿：公司本次计提资产减值准备事项依据充分ღღ✿，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定ღღ✿，符合公司整体利益ღღ✿，不存在损害公司及全体股东利益的情况ღღ✿。同意本次计提资产减值准备ღღ✿。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议ღღ✿，审议通过了《关于对公司全资子公司增资ღღ✿、变更经营范围并更名的议案》ღღ✿，同意公司使用人民币6,992万元的自筹资金向全资子公司湖南华安基础工程有限公司（以下简称“华安基础”）进行增资ღღ✿、变更经营范围并更名ღღ✿。本次增资完成后ღღ✿，华安基础注册资本将从人民币3,008万元增加至人民币10,000万元im电竞官网入口ღღ✿，公司仍持有其100%股权ღღ✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღღ✿，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内ღღ✿，无需提交股东大会审议ღღ✿。

　　8ღღ✿、经营范围ღღ✿：地基与基础工程专业承包（壹级）ღღ✿；土石方工程施工ღღ✿；市政公用工程施工ღღ✿；工程机械设备和配件的生产ღღ✿、租赁im电竞官网入口ღღ✿、维修ღღ✿、改装及销售ღღ✿。(依法须经批准的项目ღღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9ღღ✿、变更事项（1）公司拟使用自有资金人民币6,992万元向公司全资子公司华安基础增资ღღ✿，增资后ღღ✿，华安基础的注册资本为10,000万元ღღ✿，公司持股比例为100%ღღ✿。

　　（2）华安基础的名称拟变更为ღღ✿：山河地下工程有限公司（暂定名ღღ✿，以工商行政主管部门核准名称为准ღღ✿，以下简称“山河地工”）ღღ✿。

　　（3）华安基础的经营范围拟变更为ღღ✿：房屋建筑工程施工ღღ✿；房屋工程的地基工程ღღ✿；房屋工程的打桩工程ღღ✿；地基与基础工程专业承包ღღ✿；土石方工程服务ღღ✿；市政公用工程施工总承包ღღ✿；建筑工程机械与设备经营租赁ღღ✿；建筑工程用机械制造ღღ✿；建筑工程施工总承包ღღ✿。（依法须经批准的项目ღღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1ღღ✿、公司本次使用自筹资金人民币6,992万元对华安基础进行增资是根据公司战略发展的需要ღღ✿，进一步满足其业务发展需要ღღ✿，保持持续增长的发展态势ღღ✿，补充流动资金ღღ✿，有利于公司提高核心竞争力ღღ✿，快速提升经营业绩ღღ✿，符合公司的长远规划及发展战略ღღ✿。现结合公司实际情况ღღ✿，对全资子公司华安基础进行增资ღღ✿、变更名称和变更经营范围ღღ✿。

　　2ღღ✿、鉴于未来经济和市场环境存在不确定性ღღ✿，华安基础在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险ღღ✿，公司将加强对华安基础的投资管理和内部控制ღღ✿，降低经营风险ღღ✿。敬请投资者注意投资风险im电竞官网入口ღღ✿。

　　3ღღ✿、本次增资全资子公司系使用本公司合法的自有资金ღღ✿，将促进公司梳理工程装备业务ღღ✿，进而整合各个经营单元的资源ღღ✿，在工程装备市场形成一定的品牌影响力和市场竞争力ღღ✿，符合公司战略发展规划ღღ✿。受行业发展情况和产业整合进度等因素的影响ღღ✿，若本次增资未能达到预期ღღ✿，将会对公司的资金使用效率产生一定的影响ღღ✿。

　　本次对公司全资子公司增资BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღღ✿、变更经营范围并更名符合公司未来的发展战略ღღ✿，增资后能够实现新兴业务的分板块发展ღღ✿，可以优化资本结构及内部管理体制ღღ✿，有利于上市公司的持续健康发展ღღ✿，没有损害上市公司股东利益ღღ✿。因此ღღ✿，我们同意对公司全资子公司增资ღღ✿、变更经营范围并更名事项ღღ✿。

　　以上对公司全资子公司增资ღღ✿、变更经营范围并更名的事项尚未经工商行政主管部门核准ღღ✿，经办人员将按照工商行政主管部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求ღღ✿，对上述变更进行必要的修改ღღ✿。公司将在上述变更完成后及时履行信息披露义务ღღ✿。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年2月22日以通讯方式发出会议通知ღღ✿，于2019年2月27日以通讯会议方式召开ღღ✿。会议应到监事3人ღღ✿，实到监事3人ღღ✿。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持ღღ✿。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定ღღ✿，会议合法有效ღღ✿。

　　一ღღ✿、会议以3票同意ღღ✿、0票反对ღღ✿、0票弃权ღღ✿，审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》ღღ✿；

　　经审核ღღ✿，监事会认为ღღ✿：公司本次计提资产减值准备依据充分ღღ✿，计提符合企业会计准则等相关规定ღღ✿，符合公司实际情况ღღ✿，计提后更能公允反映公司资产状况ღღ✿，同意本次计提资产减值准备ღღ✿。

　　经审核im电竞官网入口ღღ✿，监事会认为ღღ✿：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销BGMBGMBGM胖老太太俄罗斯ღღ✿，符合公司的实际情况ღღ✿，能够公允反映公司的资产状况ღღ✿。公司董事会就该事项的审议程序合法合规ღღ✿，同意公司本次资产核销事项ღღ✿。