本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★◈ღ✿、准确★◈ღ✿、完整★◈ღ✿，没有虚假记载★◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏★◈ღ✿。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2024年2月23日以电子邮件及电线会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开im电竞★◈ღ✿。

　　本次会议由公司董事长吴友华先生主持im电竞★◈ღ✿，会议应到董事7 人★◈ღ✿，实到董事7人★◈ღ✿，公司监事★◈ღ✿、部分高级管理人员列席了会议★◈ღ✿，本次会议的召集★◈ღ✿、召开程序符合《公司法》等法律法规★◈ღ✿、规范性文件及《公司章程》的规定★◈ღ✿。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规★◈ღ✿、规范性文件及《公司章程》的规定天涯海阁论坛★◈ღ✿，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可★◈ღ✿，为进一步健全公司长效激励机制★◈ღ✿，充分调动公司核心人员的积极性★◈ღ✿，增强投资者对公司的投资信心★◈ღ✿，共同促进公司的长远稳健发展★◈ღ✿，在综合考虑公司业务发展前景★◈ღ✿、经营情况★◈ღ✿、财务状况等基础上★◈ღ✿，公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元 (含)且不超过人民币20,000万元(含)★◈ღ✿，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 (A股) 股票★◈ღ✿。本次回购价格不超过人民币25.00元/股(含)★◈ღ✿，回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本★◈ღ✿。

　　在本次回购股份价格不超过人民币25.00元/股条件下★◈ღ✿，按照回购金额上限20,000万元（含）测算★◈ღ✿，预计回购股份数量不低于800万股（含）★◈ღ✿，约占已发行A股总股本的5%★◈ღ✿；按照回购金额下限10,000万元（含）测算★◈ღ✿，预计回购股份数量不低于400万股（含）★◈ღ✿，约占已发行A股总股本的2.5%★◈ღ✿。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准★◈ღ✿。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-017)天涯海阁论坛im电竞★◈ღ✿。

　　公司拟于2024年3月18日下午3点召开2024年第三次临时股东大会★◈ღ✿，审议《关于回购公司股份方案的议案》★◈ღ✿。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-018)★◈ღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★◈ღ✿、准确★◈ღ✿、完整★◈ღ✿，没有虚假记载★◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏im电竞★◈ღ✿。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》★◈ღ✿，决定于2024年3月18日（星期一）15:00召开2024年第三次临时股东大会★◈ღ✿。现就本次股东大会的相关事项通知如下★◈ღ✿：

　　（三）会议召开的合法★◈ღ✿、合规性★◈ღ✿：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定★◈ღ✿。

　　其中★◈ღ✿：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月18日的交易时间★◈ღ✿，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00★◈ღ✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年3月18日9:15至15:00的任意时间★◈ღ✿。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开★◈ღ✿。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台★◈ღ✿，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权im电竞★◈ღ✿。公司股东只能选择现场投票★◈ღ✿、网络投票中的一种方式im电竞★◈ღ✿。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准★◈ღ✿。

　　1★◈ღ✿、在本次会议股权登记日（2024年3月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会★◈ღ✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★◈ღ✿，该股东代理人不必是本公司股东★◈ღ✿。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过天涯海阁论坛★◈ღ✿，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告★◈ღ✿。

　　1★◈ღ✿、上述议案为特别决议事项★◈ღ✿，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过★◈ღ✿。返回搜狐★◈ღ✿，查看更多